ビットコインを利用したマネーロンダリング(資金洗浄)容疑で2人追送検!全国で初の立件
不正取得した仮想通貨「ビットコイン」をマネーロンダリング(資金洗浄)する目的で、換金して他人の口座に送金したとして、警視庁サイバー犯罪対策課などは30日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑で会社員の藤井亮太(33)=東京都青梅市友田町=と、無職の海老原弘継(30)=横浜市鶴見区平安町=の両容疑者を追送検した。ビットコインでの資金洗浄行為を立件するのは全国初という。
出典:http://coin24.net/bitcoin/1776/
追送検容疑は、昨年1月、不正入手した他人名義のクレジットカードの情報で購入した計41万5千円分のビットコインを日本円に換金し、他人名義の口座に振り込んだなどとしている。藤井容疑者は、米国のコイン交換サイトに架空名義の複数のアカウントを開設しており、それらのアカウント間でもコインを次々と移動させて購入元を分かりにくくしていた。
同課はこれまでに計210万円分の不正取引を裏付けた。海老原容疑者が藤井容疑者に手口を教えたといい、2人とも容疑を認め「金もうけをしたかった」などと話している。
両容疑者は、計約218万円分のビットコインを詐取したとして、電子計算機使用詐欺罪などで起訴されていた。
参照元:ヤフーニュース
ビットコインを資金洗浄 容疑で2人追送検 警視庁、初の立件
参照元URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170131-00000094-san-soci
ビットコインとは?
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2017/01/31 09:06
2017/01/31 09:25
2017/01/31 09:33
しかも日本の大企業や富豪。
2017/01/31 09:42
どんどんやってくれ!
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2017/01/31 10:15
普通より高い税金を掛けないと割に合わないのでは。
2017/01/31 10:39
意味がわからないw
専門知識ってそこまで要らない。流通帳簿付金銭だからそれ見りゃ誰から誰に渡ったお金かお金に書いてある。
そこにそこまでの血税を入れて監視強化するようなら、その機関が頓珍漢な能無しお役所であることが確定するため、潰した方が早い。
2017/01/31 09:09
2017/01/31 09:29
2017/01/31 09:36
2017/01/31 09:41
2017/01/31 09:46
2017/01/31 10:04
これは通貨じゃないんだから。
2017/01/31 10:06
中国が崩壊しようがそいつらの資産守る為にビットを使用してるのが現実だから↑の話は少し違う
2017/01/31 10:13
一応まだモノ扱いだから
楽天とかでビットコイン払いにすると
消費税かからないのはナイショなw
2017/01/31 10:25
貨幣認可された気がする
2017/01/31 10:32
今のうちは物物交換と同じだから消費税かからない。
大きいもの買うのに消費税はかからないし、たまに数週間で1.5倍になってたりするのに使わない意味がわからないw
まあしばらくは下落リスク伴うがお盆には今の2倍の価格なってても不思議はない。
しかし経済学を破綻させそうになった日本の銀行神話への傾倒ぶりは狂気じみてて面白いなw
2017/01/31 10:41
乱高下が激しい性質だからギャンブルに近い
2017/01/31 11:09
もう一波乱で落ち着くよ。
春先にはまた上昇気流に乗る。
ボーナス前に見せてボーナスを刈り取る。
その繰り返し。
2017/01/31 09:29
2017/01/31 09:10
2017/01/31 09:16
色々と考えるもんだ、変に感心したりして。
2017/01/31 09:25
中国元が信用ならないからビットコインに資金が流入しているってのもあるみたい。ほんと、「マネーゲーム」だよねぇ。
まるでドラクエのカジノみたいだわ。(^^;
2017/01/31 09:32
日本人は盲信的に信じすぎる。
去年ビットコイン価値が何倍になった?
君の安全だ安全だとそのまま納めてる
引き出し手数料にもならない銀行口座と比べてみなよ。
2017/01/31 09:35
使う側の問題だよ。
ビットコイン自体はブロックチェーンを用いた素晴らしい技術
2017/01/31 09:40
それでも銀行口座を選びますが何か?
2017/01/31 09:41
おれは5パーくらい投資してるけど
ミソはインカムがないって事
インカムがないってことは適正な価格水準もないって事
相当割高かもしれんし、まだちょ~割安かもしれん
おれは10年後、50万とか100万になると思ってるから投資してるだけ
株や債券とは所詮別物
2017/01/31 10:07
2017/01/31 10:09
2017/01/31 10:21
そういうやつが率先して家畜になってくれるおかげで
俺たちは潤ってるw
世の中ってうまくできてるなw
2017/01/31 10:24
通貨発行がなくなる通貨は使われれば使われるほど希少価値が高くなるということだ。
適正な価格水準は他の実在通貨との兼ね合いで決まっていくだろう。でも希釈による通貨安競争に陥っている実在通貨に勝ち目はあるのかな?
2017/01/31 11:02
来年の話だよね???
2017/01/31 09:36
大変なんだろうけど、遅いもんだね。
2017/01/31 08:52
2017/01/31 09:27
現金よりもずっと足が付くと思うけどな
2017/01/31 09:49
仮想通貨をアナログの紙幣に変える方がマネーロンダリングとしては意味あるんだが・・・・
2017/01/31 09:50
その記録わざと改竄されてたり、
システムエラーでおかしくなったり、
その他諸々大丈夫?って心配しますね。
現金なら手元にあるだけ。盗まれたら、盗まれた分だけですから。
2017/01/31 10:10
そこまで気にするなら、現金でなく金銀宝石(鑑定つき)でのざいさん管理をおすすめする
2017/01/31 10:12
今回の事件の犯人は、全て足が付く(偽名でも紐づけ可能な)アカウントを経由したから逮捕に至ったのだと思う。
IPアドレスの偽装等をオペレーションミスしない様にしっかりやっていれば、上記匿名性を利用した、もっと無難なマネーロンダリングが可能になると思う。
無難である理由は、
1.ブロックチェーンから足を辿られたとしても、中継されたBITCOINWALLETが本人のものなのかどうかを簡単には立証できない事。
2.立証されていない事を利用した無罪性を主張可能である事。
最終的に資金の行きつく先が、自分や共謀者が作った寄付サイトだったとしたら、非常に逮捕が困難だと思われる。
2017/01/31 10:19
それが改ざん困難なように、改ざんが困難な非常に計算量を要するアルゴリズムであったり、システムエラーで止まったりしない様にP2Pが基本だったりする訳で。
但し、苫米地がBITCOINをクラックする方法を発見したと自称しているが、本当かどうかは不明。
2017/01/31 11:57
銀行に預けてるお金もシステムで記録されてるわけですが同様に改ざんされたりシステムエラーでおかしくなったりするのが心配だから使わないってことでしょうか?
確かに募金で一口座への振込が集中しすぎた、とかわけのわからない理由で全口座の預金の引き出しが一週間一切不可になった銀行とかもありますからね。。。
2017/01/31 09:48
2017/01/31 09:50
2017/01/31 09:33
2017/01/31 09:38
2017/01/31 09:51
それ。
2017/01/31 11:31
>国民と外人の使用通貨を別個にしてほしいと思うことがある。
心配しなくても「円」なんか日本人しか使いませんよ
2017/01/31 09:58
他にもいろいろあるからだまされないように。
2017/01/31 09:31
2017/01/31 11:08
2017/01/31 09:18
2017/01/31 09:37
問題が履き違えられてるように感じます。
2017/01/31 09:54
2017/01/31 11:48
なるほど。
では毎年何十億円と振り込め詐欺の土台に利用される銀行口座という仕組みはは大きな問題ですしその際に多く使われる携帯電話とかインターネットいうツールも大きな問題ですね
2017/01/31 09:52
2017/01/31 10:22
2017/01/31 10:07
2017/01/31 09:28
悪いことなんだね
2017/01/31 09:45
こういうネット対策用の人員確保はアメリカ形式がいいと思う。
日本遅れてるし。
対策が追い付いてないし。
若い子でネット犯罪やらかした子たちを更に教育して好待遇で迎え入れるとか。絶対、今の日本ではありえない!って言われるだろうけど、やった方がいいよ。
2017/01/31 09:07
2017/01/31 09:38
2017/01/31 09:30
2017/01/31 09:07
2017/01/31 10:00
2017/01/31 09:24
そういやビットコインで会計出来る店があるとテレビで見たことあるが、あそこも続けてるのかな?
2017/01/31 09:38
(日本経済新聞より)
2017/01/31 11:50
1年で数倍にふくれあがったと。。。
2017/01/31 09:16
こういう犯罪がはびこる。
2017/01/31 08:18
2017/01/31 09:56
2017/01/31 10:54
2017/01/31 09:59
日本では普及しないと思う。
2017/01/31 09:50
「ビットコインで資金洗浄」じゃない?
2017/01/31 09:51
記者はもうちょっと技術系の人を使ってくれ
2017/01/31 09:35
2017/01/31 09:23
2017/01/31 11:28
ビットコイン「で」資金洗浄
のほうがいいでしょう。
本文の一部を切り抜いて見出しにすると不自然になることがあります。
2017/01/31 09:04
2017/01/31 11:32
これじゃ、ビットコインが何か悪さしたみたいじゃないか
2017/01/31 09:47
絶対にコイン移動を隠せないんだけど。
知識があるかないかわからん犯罪者やな
2017/01/31 09:09
2017/01/31 11:07
2017/01/31 11:11
2017/01/31 09:38
ま、興味無いってのもあるが。
2017/01/31 09:19
2017/01/31 11:53
しかし、ブロックチェーンという仕組みを用いているので今回のように資金を転々とさせてもどこまでも追跡して捜査する事が出来る。
ビットコインをマネーロンダリングに用いるのはナンセンス。
2017/01/31 09:35
そりゃぁ、そういう目的で海外逃避に使われるよね。
2017/01/31 09:57
2017/01/31 09:19
発行する国が保証する自国のお金だけが信用と信頼をおけた時代が変わりつつあるのか。
2017/01/31 09:34
またまた出てきてなかなか消えませんよね!?
この2人だけでなく全てを取っ捕まえて下さい
2017/01/31 12:06
2017/01/31 09:20
2017/01/31 09:48
Youtubeで広告してるけど怪しいよなぁ
2017/01/31 11:48
2017/01/31 10:01
2017/01/31 11:58
2017/01/31 09:30
本人名義の口座を使ったらばれるのは当然の様な気がするな
素人考えだけどビットコインはブロックチェーンで取引履歴は全部残るんだから追跡自体はそんなに難しくなさそう
名前が書いて無いから匿名性が高いとするなら、名前を書いたらばれるんじゃないだろうか
2017/01/31 09:09
2017/01/31 08:08
2017/01/31 09:28
2017/01/31 09:05
日本法人の例の事件でお亡くなりコースと思ってたから
2017/01/31 09:12
2017/01/31 09:42
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